= Fundargerð - stjórn SSNE - 32. fundur - 8. desember 2021 = **Fundur haldinn miðvikudaginn 8. desember 2021 í fjarfundi og hófst fundurinn kl. 10:00. Fundi slitið kl. 12:00** Fundinn sátu: Hilda Jana Gísladóttir formaður, Sigurður Þór Guðmundsson, Þröstur Friðfinnsson, Eva Hrund Einarsdóttir, Jón Stefánsson, Kristján Þór Magnússon, Helga Helgadóttir mætti kl. 10:25 og Eyþór Björnsson sem ritaði fundargerð. Formaður setti fund og gengið var til dagskrár. **1. Umsókn í Life styrktaráætlun ESB - „Orkuskipti í dreifðum byggðum“. ** Ottó Elíasson, rannsókna- og þróunarstjóri Eims kynnti fyrir stjórn umsókn í Life, styrktaráætlun Evrópusambandsins og óskaði eftir samstarfi við SSNE á þeim vettvangi. *Stjórn telur brýnt að huga sérstaklega að sanngjörnum orkuskiptum sem taka sérstaklega mið af þörfum hinna dreifðari byggða landsins. Stjórn fagnar því umræddri umsókn og samþykkir samstarf vegna verkefnisins.* **2. Þekkingarvörður - beiðni um þátttöku í hlutafjáraukningu** Tekin fyrir beiðni Þekkingarvarðar um þátttöku í aukningu hlutafjár. Elva Gunnlaugsdóttir, fulltrúi SSNE í stjórn Þekkingarvarðar kynnti málið fyrir stjórn. *Stjórn samþykkir hlutafjáraukningu SSNE í Þekkingarverði í samræmi við fyrirliggjandi beiðni að upphæð kr. 50.000,-.* Fylgiskjöl: a) [Fundargerð hluthafafundar 30.11.2021](/static/files/Fundargerdir/32/fundargerd-hluthafafundar-30.11.2021.pdf) b) [Fundargerð hluthafafundar 3.12.2021](/static/files/Fundargerdir/32/hluthafafundur-3.12.2021.pdf) c) [Beiðni um þátttöku í hlutafjáraukningu Þekkingarvarðar](/static/files/Fundargerdir/32/beidni-um-thatttoku-i-hlutafjaraukningu-thekkingarvarda-ssne.pdf) d) [Þekkingarvörður - kynning fyrir hluthafa](/static/files/Fundargerdir/32/thekkingarvordur-fundur-med-hluthofum-kynningin.pdf) **3. Áætlun um stjórnarfundi á næsta ári ** Framkvæmdastjóri leggur fram tillögu um fundi stjórnar SSNE 2022. *Stjórn samþykkir framlagða áætlun um stjórnarfundi ársins 2022 með breytingum sem gerðar voru á fundinum.* ** **4. Framvinda fjárhagsáætlunar 2021** Framkvæmdastjóri fór yfir framvindu fjárhagsáætlunar 2021 og áætlun 2022. ** ** **5. Formlegt samstarf og samráð SSNE við sveitafélög** Framkvæmdastjóri fer yfir málið til umræðu í stjórn. *Stjórn telur eðlilegt að endurskoða samþykktir vegna aukaþinga SSNE og felur framkvæmdastjóra og formanni að gera tillögu að breytingum sem færu til umræðu á ársþingi.* **6. Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnar** Tenging stjórnarsáttmálans við sóknaráætlun og verkefni í landshlutanum. *Stjórn felur framkvæmdastjóra og formanni að fylgja eftir verkefnum sem tengjast nýjum stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar í samráði við hagaðila á starfssvæði SSNE og þingmenn kjördæmisins.* **7. Húsnæðismál** Rædd voru ákvæði um bindingartíma í samningsdrögum vegna leigu á húsnæði að Hafnarstétt 1 - 3 á Húsavík. *Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.* **8. Staða verkefna og 90 daga áætlun** Framkvæmdastjóri leggur fram til kynningar minnisblað um stöðu verkefna og fer yfir 90 daga áætlun. **9. Efni til kynningar. ** a) [Bundin framlög Jöfnunarsjóðs til landshlutasamtaka](/static/files/Fundargerdir/32/09-a-bundin-framlog-jofnunarsjods-2022.pdf) b) [Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins](/static/files/Fundargerdir/32/09-b-76.-fundur-011121-styrihopur-stjr.pdf) c) [Breytt skipulag barnaverndar](/static/files/Fundargerdir/32/09-c-breytt-skipulag-barnaverndar.pdf) d) [Fréttabréf stafrænna sveitarfélaga - desmber 2021](/static/files/Fundargerdir/32/09-d-frettabref-stafraenna-sveitarfelaga-desember-2021.msg) e) [Aðalfundur SASS 2021 ályktanir](/static/files/Fundargerdir/32/09-e-adalfundur-sass-2021-alyktanir.pdf) f) [Fréttaskot frá Markaðsstofu Norðurlands](/static/files/Fundargerdir/32/09-f-frettaskot-fra-markadsstofu-nordurlands.msg) g) [Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga - 903](/static/files/Fundargerdir/32/09-g-stjorn-sambands-islenskra-sveitarfelaga-903.pdf) h) [Uppfærsla svæðisáætlana vegna lagabreytinga](/static/files/Fundargerdir/32/09-h-uppfaersla-svaedisaaetlana-vegna-lagabreytinga.pdf) **10. Samráðsgátt og nefndasvið Alþingis** a) Til umsagnar 1. mál frá nefndasviði Alþingis - [Fjárlög](/static/files/Fundargerdir/32/10-a-til-umsagnar-1.-mal-fra-nefndasvidi-althingis-fjarlog.msg)